职责业绩:
1、集团反舞弊体系完善:完善集团廉洁合规体系;建立与公检法系统的关系;搭建集团舞弊调查方法库;搭建集团调查取证的标准化证据库;
2、舞弊调查:组织开展针对生产、采购及销售等领域的舞弊调查,组织和指导完成了数十起商业贿赂、职务侵占等舞弊案件的调查,涉案金额从数十万到一千多万不等;移送司法机关7人,为公司挽回损失上千万元。
3、内控体系搭建:组织建立内控部门,制定内控工作规划,指导推动完善销售、生产、采购及质量等全流程体系的制度完善、流程手册的编制,指导开展内控测试,指导建立风险数据库;
4、内部审计体系完善及组织开展内审项目:指导制定内审计划及开展内审工作,完善内审方法库,对内审团队进行培训等;
5、工程审计:指导与工程审计相关的工程项目预结算、工程采购事项审核标准的建立、工程质量检查体系的建立。

职责业绩:
1、日常合规审计: 开展针对营销、生产、研发、供应链、财务、人资等关键流程的运营合规审计,并编制审计报告;参与金融融资模块及保险公司运营合规审计;
2、风险控制:根据合规审计及专项审计过程中发现的风险项,制定整改方案和计划,监督风险整改的落地实施;
3、专项审计:开展财务运营审计、结算审计、合规审计、营销审计、返利审计、成本管控审计、绩效审计(财务审计)等专项审计 ,并编制审计报告;
4、舞弊审计:针对舞弊线索开展舞弊调查,并针对调查结果出具舞弊调查报告;
5、审计建模:通过数据分析发现异常并深入挖掘信息;根据审计过程中梳理的数据及审计逻辑,构建相应的审计模型。

职责业绩:
1、内控审计:曾负责多家TMT及上市公司的内控审计项目,包括营销、招采、财务运营、合同管理、供应链管理等全流程审计,负责审计方案的制定、现场审计测试、审计问题及缺陷梳理、改进方案设计及审计报告的编写工作;
2、风险控制及内控体系建设:负责多家大型企业的内控体系建设项目,包括销售、运营管理、财务、合同管理、人力等全流程内控测试、内部评价报告的额编写、内风险控制矩阵及手册的编制;
3、经济责任审计(离任审计):参与多家大型国企的经济责任审计项目,包括现场审计测试、审计报告的编制等;
4、专项分析:负责某大型三甲医院的化剂成本效益分析项目,负责项目计划的制定、参与分析过程,并负责成本效益分析报告的编写;负责某大型新能源车企的研发支出专项分析项目,参与分析过程及分析报告的编写,负责向客户进行成果汇报;
5、国家电网某省公司未来三年财务规划研究课题:组织项目调研,负责宏观环境、电力行业政策及业务模式分析,负责投资能力分析模型的搭建,参与研究课题报告的编写;
6、财务专项管控:负责大型国企财务管控项目,负责财务管控体系的调研、财务体系存在问题的调查,负责财务体系的改善和管控措施的优化;
7、管理优化与提升:曾负责TMT行业及电子制造业企业管理优化项目,通过对TMT及电子制造行业的研究、对标分析、组织效能分析、销售计划及执行分析等,发现企业管理中存在的不足,优化企业管理流程和管理模式,并搭建企业销售预测模型和全面预算管理体系等,提升企业管理效率。

职责业绩:
1、风险控制:负责多家企事业单位的风险控制项目,组织风险调研、风险评价报告和内部控制手册的编写;
2、绩效审计:组织开展对省属专项资金的绩效审计项目,负责审计计划的制定,组织开展现场审计,并负责绩效审计报告的编制;
3、内部审计:组织多家企业的内部审计项目,包括审计计划和方案的编制,现场组织开展审计及审计报告的编制和汇报;
4、尽职调查:负责多个项目的尽职调查工作,参与编写尽职调查报告。

职责业绩:
1、经营分析:根据事业部的周经营情况,结合财务数据,出具周经营分析简报;根据月度经营数据,结合对市场、行业的分析,从收入、利润等维度对月度经营情况进行分析;对重大项目进行跟进分析;
2、销售预测:通过对影响销售各因素数据的收集、筛选及分析,通过销售预测模型对销售进行预测,并在预测期结束后开展销售执行情况分析;
3、项目预算管理:编制项目预算,对项目盈利情况进行预测,并定期出具项目预算执行报告;
4、成本管控:输出项目月度综合数据表和项目经营数据,对项目成本进度进行监控;严格按照年度资源管控基准对资源使用情况进行管控,对超支科目重点分析、优化。